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北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

原标题:北京赵岩新药研究中心有限公司关于召开2019年第五届特别大会的通知

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证券代码:证券简称:赵岩新药公告编号。2019-113

公司董事会和全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任

重要内容提示:

股东大会召开日期:2019年11月15日

本次会议使用的在线投票系统:上海证券交易所股东大会在线投票系统

1。召开会议的基本情况

(1)2019年第五次临时股东大会的股东大会类型和会议次数

(2)股东大会召集人:董事会

(3)表决方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的表决方式

(4)现场会议的日期、时间和地点

会议日期和时间:2019年11月15日。 14: 30

会议地点:北京经济技术开发区榕江东街5号公司会议室

(5)网上投票系统、起止日期及投票时间

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

网上投票起止时间:2019年11月15日

至2019年11月15日

使用上海证券交易所的网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时段,即9:15-9:25、9:30-11:30、1:00-15:00;股东大会当天通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15336000。

(6)融资融券交易、再融资、约定回购业务账户和上海证券交易所投资者

涉及融资融券交易、再融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票程序按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东表决权

二、本次会议审议事项

股东大会审议提案及投票人类型

1、提案披露时间及媒体

1已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,提案2已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。相关公告将分别于2019年10月31日和2019年8月13日在上海证券交易所网站()以及公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布

2、特别决议提案:提案1

3、中小投资者单独计票提案:提案2

4、关联股东回避表决提案:无

关联股东回避表决名称:无

5、优先股股东参与表决提案:无

3、股东大会表决注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权,可登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)或登录互联网投票平台(网站:vote.sseinfo.com)投票 首次登录互联网投票平台投票时,投资者需要完成股东身份认证 具体操作请参考互联网投票平台的网站描述。

(2)股东通过上海证券交易所的股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户,他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与在线投票。 投票后,视为股东账户下同一类别的普通股或同一类别的优先股分别投了相同意见的票。

(3)同一表决权在现场、交易所网上投票平台或其他方式重复投票的,以第一次投票结果为准

(4)股东只有在投票结束后才能提交所有提案

4。会议出席者

(1)在备案之日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注册的公司股东有权出席股东大会(详见下表),并可委托代理人出席会议并进行书面表决。 代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的律师 (4)其他人员

5。会议登记方法

个人股东亲自出席会议的,应当出示身份证或者其他能够证明其身份的有效证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应当出示有效的身份证明和股东授权委托书。

公司股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席 法定代表人出席会议的,应当出示身份证和具有法定代表人资格的有效证明。委托代理人出席会议的,代理人应当出示身份证、公司股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书,并加盖法人印章

上述文件必须在股东大会召开前24小时送达公司证券部。 股东或代理人可以在公司证券部注册或通过传真注册,而其他地方的股东可以通过邮件、信件或传真注册。

VI .其他事项

1 会议预计将持续半天,与会股东将支付自己的住宿和交通费用

2 联系人:贾宋风

电话:010-传真:010-1077

邮箱:

联系地址:北京经济技术开发区榕江东街5号

邮政编码:

现予以公告

北京兆燕新药研究中心有限公司董事会

2019年10月31日

附件1:授权委托书

备案文件

拟召开股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

北京兆燕新药研究中心有限公司:

我在此委托(女士)先生代表本单位(或我本人)出席贵公司于2019年11月15日召开的第五次临时股东大会,并代表本单位行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户持有的优先股数量:

客户股东账户数量:

客户签名(盖章):受托人签名:

客户身份证号:受托人身份证号:

委托日期:委托日期

备注:

委托人在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”中的一项并打勾。如果委托人没有在委托书中给出具体指示,受托人有权根据自己的意愿投票。

(责任编辑:DF515)